董事会

共 40 条董事会

白银集团第五届董事会第一次会议召开

4月27日上午，白银集团第五届董事会第一次会议以现场结合通讯方式在总部一楼视频会议室召开。白银集团党委书记、董事长王普公主持会议。白银集团董事马晓平、王玉梅、尉克俭、杨鼎

2023-04-28 08:44:25 白银有色

张家港联合铜业公司召开年度股东会暨八届三次董事会会议

3月22日，张家港铜业公司召开2022年度股东会暨八届三次董事会会议。会议审议通过《2022年度董事会工作报告》《总经理行政工作报告》等，并对当前重点工作提出要求：一要坚持安全环保底线和绿色发展理念，围绕“双碳”目标要求，做到不安全不生产、环保不达标不生产，切实履行企业社会责任；二是坚持眼睛向内，高度关注企业成本管理，积极对标行业先进，实施对标世界一流企业价值创造行动，进一步优化各项经济指标，

2023-03-30 14:03:51 张家港联合铜业

22日-23日，集团公司党委委员、董事会秘书郑友诚一行赴多宝山铜业进行调研，在多宝山铜业总经理沈泉生的陪同下实地查看了多宝山露天采矿厂、钼精矿综合回收利用项目以及多宝山铜山铜矿等重点生产建设领域，详细了解企业生产经营情况与重点项目建设进度和规划。郑友诚强调，多宝山铜业要以党的二十大精神与集团公司“两会”会议精神为指导，保持战略主动和战略自信，加强科技创新驱动与技术攻关，高效、有序、稳步推进铜山矿采

2023-02-24 22:39:30 多宝山铜业

中色大冶胜利召开股东会2022年第四次会议、第三届董事会第二十八次会议

12月28日，公司召开股东会2022年第四次会议、第三届董事会第二十八次会议。中国有色集团股东代表、公司党委书记、总经理胡国斌主持会议，公司股东代表、董事和监事出席会议。会上，

2022-12-28 19:53:16 中色大冶

中国铜业两家上市公司获2022上市公司董事会秘书履职评价5A评级

12月12日，广受资本市场瞩目的中国上市公司协会“2022上市公司董事会秘书履职评价”榜单揭晓，中国铜业所属云南铜业和驰宏锌锗两家上市公司荣获5A评级（最高评级）。云南铜业始终按照

2022-12-16 19:13:07 中国铜业

西部矿业股份公司董事会秘书履职评价荣获5A评级

12月12日，中国上市公司协会发布“2022上市公司董事会秘书履职评价”结果，股份公司董事会秘书陈斌荣获5A评级。此次“上市公司董事会秘书履职评价”共有150家上市公司董事会秘书荣获5A

2022-12-13 02:05:43 西部矿业集团

电工合金董事会秘书沈国祥辞职曹嘉麒接任 2022年前三季度公司净利8170.23万

11月28日，电工合金（300697）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书沈国祥的书面辞职申请，沈国祥因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。沈国祥原定任期为2021年11月25日至公司第三届董事会任期届满日止。沈国祥辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事、财务总监职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2022年11月28日召开第

2022-11-29 08:01:26 电工合金辞职

五矿水口山公司召开第五届董事会第七次会议

8月11日上午，党委书记、董事长黄安平在一楼会议室主持召开公司第五届董事会第七次会议，公司董事肖富国、夏中卫现场参加会议，董事侯晓鸿以视频方式参加本次会议，外派董事罗礼委托肖富国董事行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员及董事会秘书等人员列席会议。会议审议通过了《关于修订<湖南水口山有色金属集团有限公司章程>的议案》《关于落实董事会职权的工作方案》《2021年度董事会工作报告》。董事会指出，要深

2022-08-11 21:45:00 五矿水口山

新疆五鑫铜业召开五届八次董事会

7月21日下午，五鑫铜业召开第五届董事会第八次会议，会议由五鑫铜业党委书记、董事长、总经理周杰主持，董事会、监事会相关成员参会。会议主要讨论研究了五鑫铜业2022年第三季度融资贷款工作情况。公司财务总监汤景齐向董事会，监事会汇报了相关议题内容。议题讨论结束后，周杰向董事会、监事会成员介绍了五鑫铜业上半年生产经营情况，上半年公司生产经营面临了极为严峻的考验，铜价市场浮动较大，原料采购成本压力，物流运

2022-07-21 20:42:09 新疆五鑫铜业有限责任公司

张家港联合铜业公司召开2021年度股东会暨八届二次董事会

6月24日，张家港铜业公司召开2021年年度股东会暨八届二次董事会会议。会议审议通过了《总经理行政工作报告》《财务工作报告》和董事会授权管理相关制度以及修订公司章程的议案等，董事会对公司2021年在受限电、生产组织难度大等不利因素影响下取得利润、税收双过亿的经营业绩给予充分肯定。该公司董事会要求：一要坚持绿色发展理念，围绕“双碳”目标要求，积极对标行业先进，高度关注企业成本管理，进一步优化各项经济

2022-06-29 12:04:35 张家港联合铜业

中色大冶召开2021年度股东会暨董事会、监事会会议

6月17日，公司召开2021年度股东会暨第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第七次会议，聚焦建立现代企业制度，健全法人治理结构，提升公司治理水平，助推绿色高质量发展。公司董事长、党委书记、中国有色集团股东代表张晋军主持股东会、董事会，并作公司2021年度董事会工作报告和总结讲话。公司总经理、党委副书记王焱作公司2021年度总经理工作报告，总结了公司2021年工作，分析了面临的形势和存在的不足，

2022-06-20 20:39:03 中色大冶

楚江新材：子公司顶立科技已按照董事会授权启动独立上市的前期准备工作，目前正积极推进增资扩股事宜

有投资者向楚江新材（002171）提问，董秘您好，请问贵公司第二季度产销情况如何以及用铜成本是否有显著改善呢？顶立科技2022年年底前上市工作准备的怎么样了？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司二季度生产经营正常，具体经营业绩请关注公司后续披露的定期报告。子公司顶立科技已按照董事会授权启动独立上市的前期准备工作，目前正积极推进增资扩股事宜，具体进展请留意公司相关公告。感谢您的关注！

2022-06-13 15:37:51 楚江新材

白银有色董事会秘书孙茏辞职谢春生接任 2021年度公司净利8174.05万

6月6日，白银有色（601212）董事会收到公司董事会秘书孙茏递交的书面辞职报告，因工作安排原因，孙茏申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，孙茏仍然在公司担任党委常委、副总经理、总法律顾问。2022年6月6日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的提案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任谢春生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

2022-06-06 19:38:56 白银有色辞职

赤峰云铜召开2021年年度股东会暨五届八次董事会

2022年5月6日，赤峰云铜有色金属有限公司2021年年度股东会暨五届八次董事会在公司本部胜利召开。云南铜业股份有限公司、赤峰国有资本运营（集团）有限公司、赤峰金峰铜业有限公司股东和股东代表、董事、监事及公司高管人员参会。云南铜业总经理助理、赤峰云铜党委书记、董事长王磐松主持会议。参会人员一致表决通过了赤峰云铜有色金属有限公司《章程》《外部董事履职保障工作方案》《资产负债约束方案》等17项董事会议

2022-05-06 15:54:00 赤峰云铜有色金属有限公司

西部矿业集团公司召开2021年子公司董事会秘书年度述职会议

1月18日，集团公司召开2021年子公司董事会秘书年度述职会议，股份公司董事会秘书、副总裁陈斌参加并点评，集团、股份公司40家单位20位董事会秘书围绕所在公司基本情况、工作完成情况、法人规范治理与检查整改情况、取得的成绩、存在问题等方面进行述职。会议以现场和视频方式召开。会议充分肯定公司所属子公司2021年度在规范法人治理、“三会管理”、工商登记、国企改革、“三重一大”、信息披露、

2022-01-19 19:54:05 西部矿业集团

中铝洛阳铜加工有限公司检测技术有限公司召开董事会

近日，检测技术有限公司召开一届二次董事会，公司财务总监兼检测技术有限公司董事长朱盘根主持会议，公司董事和监事出席和列席了会议。会议听取审议通过了《中铝洛阳铜业检测技术有限公司决策权限管理办法》、《中铝洛阳铜业检测技术有限公司2022年财务预算》。会上，朱盘根对检测技术有限公司的发展提出了要求：首要任务是要全力以赴为洛阳铜加工生产经营保驾护航；在完成创收目标的同时

2021-11-12 17:45:07 中铝洛阳铜加工有限公司

中国有色集团召开董事会建设推进会

10月28日，中国有色集团召开董事会建设推进会，进一步深入学习贯彻习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话精神，传达落实国务院国资委中央企业董事会建设研讨班会议精神，聚焦董事会建设，总结工作，分析形势，部署任务，推动各层级企业董事会建设走深走实。党委书记、董事长奚正平出席会议并讲话，总经理、党委副书记董长清主持会议。会上，奚正平董事长传达了国资委郝鹏书记讲话精神，回顾了集团公司董事会建设取

2021-10-29 17:24:17 中国有色集团

赤峰云铜召开2021年第一次股东会暨四届十次董事会、五届一次监事会

近日，赤峰云铜有色金属有限公司2021年第一次股东会暨四届十次董事会、五届一次监事会在公司综合楼五楼大会议室召开。云南铜业股份有限公司、赤峰国有资本运营（集团）有限公司、赤峰金峰铜业有限公司股东代表，公司董事、监事及公司高管人员参会。会议由赤峰云铜董事长杨新国主持。会议审议通过了赤峰云铜2020年董事会工作报告、2020年监事会工作报告、2020年财务决算报告、2021年财务预算方案、20

2021-05-24 10:59:58 赤峰云铜有色金属有限公司

铜陵有色股份公司召开九届十二次董事会及九届九次监事会

4月13日，铜陵有色金属集团股份有限公司在五松山宾馆3楼B会议室召开九届十二次董事会及九届九次监事会。铜陵有色股份公司董事、监事、高级管理人员，股份公司财务部负责人参加会议。股份公司董事长杨军代表董事会作《铜陵有色金属集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。报告指出，2020年，新冠肺炎疫情冲击全球，国内外环境复杂严峻，有色金属行业经历疫情冲击、供需好转、区间

2021-04-16 10:32:18 铜陵有色

金川集团铜业有限公司召开第一届董事会第十五次会议

3月16日，金川集团铜业有限公司召开第一届董事会第十五次会议。会议由董事长汤红才主持。会议审议通过了《铜业公司2020年董事会工作报告》、《铜业公司“十四五”规划方案》、《铜业公司2021年度生产经营计划》、《铜业公司2021年度财务预算报告》等11项议案，形成了决议。 2020年在新冠疫情的冲击下，面对极端复杂的市场环境和严峻异常的生产经营形势，

2021-03-16 22:44:11 金川铜业

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